Geldwäsche: Grundlagen und Prävention
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Beschreibung
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Seit dem 1. August 2021 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft. Zahlreiche Regelungen haben sich geändert.
Das Geldwäschegesetz verpflichtet Mitarbeiter verschiedener Branchen zu besonderer Sorgfalt und Vorsicht, damit sie frühzeitig Verdachtsfälle der Geldwäsche erkennen. Zum Beispiel Banken, Versicherungsunternehmen, Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler sind verpflichtet, ihre Geschäftspartner zu identifizieren und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen den zuständigen Behörden zu melden.
Das gesetzeskonforme Verhalten Ihrer Mitarbeiter schützt Ihren Betrieb vor Imageschäden und Strafzahlungen.
Bei erfolgreichem Abschluss der Verständnisprüfung am Ende der Schulung erhält jeder Mitarbeiter ein Zertifikat.
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